Partie 1
Théorie générale sur les produits du crime et les avoirs corrompus
I.
Cinq dispositions légales régissant le recouvrement du produit du crime 3
II.
La nécessité de comprendre les cinq principales réglementations juridiques relatives au recouvrement des produits du crime 4
III.
6. Composition des infractions donnant lieu au recouvrement du produit du crime en vertu de la Loi sur le contrôle du blanchiment du produit du crime
IV.
Le concept de biens illicites et de crimes de corruption en vertu de la loi n° 8 sur la confiscation des avoirs issus de la corruption
V.
Caractéristiques de la loi sur la confiscation des avoirs corrompus et importance de sa compréhension 13

Partie 2
Explication de la loi sur la confiscation des avoirs corrompus
Chapitre 1 : Promulgation de la loi de 1919 sur la confiscation des avoirs corrompus
I.
Contexte de la promulgation de la loi de 1919 sur la confiscation des avoirs corrompus
II.
Discussion lors de l'adoption de la loi sur la confiscation des avoirs corrompus 31
Chapitre 2 : Le processus de révision de la loi sur la confiscation des avoirs corrompus 55
I.
Aperçu 55
II.
2013.
3. 23 (entrée en vigueur le même jour) 1re révision 56
III.
2016.
12.
20. (Appliqué le même jour) 2e révision 56
IV.
2017.
10.
31.(2018.
11.
1. Application) 3e révision 61
V.
2019.
8. 20. (Appliqué le même jour) 4e révision 62
VI.
2020.
12.
29.(2021.
12.
30.
Application) 5e révision 68
VII.
2021.
12.
29.(2021.
12.
30.
Application) 6e révision 69
VIII.
2021.
5. 18.(2022.
5. 19.
(Application) 7e révision 69
Chapitre 3 : Explication de la loi actuelle sur la confiscation des avoirs corrompus (loi n° 70)
Section 1 Aperçu 70
Article 2 Confiscation et recouvrement des avoirs corrompus 71
Chapitre 1 Aperçu 71
Article 2 : Théorie générale de la confiscation et du recouvrement des avoirs illicites en vertu de la loi de 73 sur la confiscation des avoirs illicites
I.
Règlement relatif à la confiscation et à la saisie arbitraires en vertu de la loi sur la confiscation des avoirs issus de la corruption, article 73
II.
Nature juridique de la confiscation et du recouvrement 74
III.
Matériel ? Humain ? Exigences en matière de connaissances 81
IV.
Exigences relatives au recouvrement et critères de calcul du montant du recouvrement 85
V.
Principes juridiques de confiscation et de recouvrement auprès des sociétés et de leurs représentants 96
VI.
Confiscation de biens mixtes en vertu de la loi de 1999 sur la confiscation des avoirs liés à la corruption
VII.
Confiscation des cryptomonnaies ? Le problème de la confiscation 107
Confiscation et recouvrement par des tiers en vertu de la loi sur la confiscation des avoirs issus de la corruption, article 3, 111
I.
Exigences générales en matière de confiscation - Principe 111 : Interdiction de confiscation lorsque les biens corrompus appartiennent à une personne autre que l’auteur de l’infraction
II.
Confiscation par un tiers ? Principes juridiques de la confiscation 111
III.
Si un tiers prend connaissance du crime et acquiert le bien, etc. après le crime, 112
IV.
En cas d'héritage, de donation, etc. à un tiers sans compensation, 128
V.
144 Dans les cas où la propriété est transférée à un tiers à un prix sensiblement inférieur
VI.
Confiscation par un tiers ? Importance de la confiscation et de la théorie législative 169
Section 3 : Confiscation par un tiers des avoirs détournés ? Procédures de participation d'un tiers au recouvrement 171
Article 1, Section 171, Système réglementaire
I.
Introduction 171
II.
Réglementation spécifique relative aux procédures de participation de tiers 172
Article 2 Nature juridique des procédures de participation de tiers 172
I.
Introduction 172
II.
Comparaison avec la participation d'un tiers en vertu de la loi 173 sur les litiges administratifs
III.
Comparaison entre l’avis de litige et l’avis de demande de participation du procureur en vertu de la loi de procédure civile 174
IV.
Nature juridique de la participation de tiers conformément à l'avis d'inspection 176
Section 3 : Procédures spécifiques relatives à la participation de tiers 181
I.
Avis de procédure de participation de tiers (Avis public) ? Soumission au tribunal (Article 23 de la loi sur la prévention du trafic de stupéfiants) 181
II.
Procédures spécifiques de participation de tiers (article 24, paragraphe 1 de la loi antidrogue) 184
III.
Actions judiciaires relatives aux demandes de participation de tiers (article 24, paragraphes 2 à 8 de la loi sur la prévention du trafic de stupéfiants) 186
Article 4. Droits des participants et modalités spécifiques de l'essai 188
I.
Droits des participants, etc. (Articles 25 et 26 de la loi antidrogue) 188
II.
Application des procédures pénales (articles 26 et 27 de la loi anti-drogue) 189
III.
Appel indépendant du participant et poursuite du procès en confiscation/recouvrement (articles 29 et 30 de la loi anti-trafic de stupéfiants) 190
IV.
Application des dispositions du Code de procédure pénale (article 31 de la loi anti-drogue) 191
Amélioration des procédures de participation des tiers suite à l'avis d'inspection figurant à la section 5 de l'article 193
Article 4 : Procédures de confiscation, de recouvrement et de restitution des biens des victimes d’actes criminels 196
Article 1 : Le principe de confiscation et de recouvrement des biens des victimes d'infractions 196
I.
Crimes contre la propriété ? 196
II.
Infractions graves causant des dommages matériels en vertu de la Loi sur la réhabilitation des débiteurs : Faillite frauduleuse 198
III.
Frittage 202
Article 203 : Exceptions à la confiscation et au recouvrement des biens des victimes d’actes criminels
I.
203. Récupération des biens des victimes d'actes criminels en vertu de la Loi sur la confiscation des avoirs liés à la corruption
II.
Interprétation (jurisprudence) des cas où le recouvrement des dommages-intérêts par les victimes d'actes criminels est extrêmement difficile 206
III.
Nécessité de réviser les exceptions à la restitution des biens des victimes d'actes criminels 219
Article 3 Procédures de restitution des biens des victimes d'actes criminels aux victimes 221
I.
Décret d'exécution relatif à la délégation de pouvoirs et aux concepts clés de la procédure de restitution des biens des victimes d'actes criminels (articles 2, 4 et 12 du décret d'exécution ; article 2 du règlement d'exécution) 221
II.
Déclenchement de la procédure de restitution des biens des victimes d'actes criminels 223
III.
Procédure de demande de remboursement pour les victimes d'actes criminels (Décret d'exécution, article 6 ; Règlement d'exécution, articles 4 et 5) 225
IV.
Décision d’inspection relative à la restitution ou non des biens faisant l’objet d’un recouvrement (Décret d’exécution, article 7 ; Règlement d’exécution, article 6) 226
V.
Mise en œuvre de la restitution des biens susceptibles de recouvrement (décret d'exécution, articles 8 et 9 ; règlement d'exécution, article 7) 227
VI.
Procédures d'appel, y compris l'opposition du demandeur (décret d'exécution, article 10) 229
VII.
Composition et fonctionnement du Comité de délibération sur la restitution des biens des victimes d'actes criminels (Décret d'exécution, article 11 ; Règlement d'exécution, articles 10 à 12) 230
Article 5 : Procédures de confiscation et de conservation des avoirs illicites 232
Chapitre 1 Aperçu 232
Article 232 : Ordonnance de confiscation et de conservation postérieure à la mise en accusation
I.
Importance de l'ordonnance de confiscation et de préservation des unités 233
II.
Exigences et procédures relatives à une ordonnance de conservation de confiscation 234
III.
Exigences relatives à l'ordonnance de préservation d'unité 237
IV.
Délivrance d'une ordonnance judiciaire de confiscation et de conservation 238
Article 3 : Ordonnance de confiscation et de conservation préalable à la mise en accusation 238
I.
Caractéristiques principales des ordonnances de confiscation avant mise en accusation 238
II.
Procédures d’exécution d’une ordonnance de confiscation avant mise en accusation, etc. 240
Article 4 : Confiscation ? Effet de l'ordonnance de préservation des unités 241
I.
Effet de l'ordonnance de conservation de la confiscation 242
II.
Effet de l'ordonnance de préservation d'unité 244
III.
La relation entre les ordonnances de conservation en vue de la confiscation et la saisie 244
Article 5. Modalités d’exécution des ordonnances de conservation de biens confisqués 244
I.
Méthode d'exécution d'une ordonnance de conservation de confiscation 244
II.
Confiscation et saisie de biens immobiliers, navires, etc. : Oblige le procureur à enregistrer la confiscation et la saisie des biens immobiliers. 245
III.
Confiscation et conservation des biens personnels (article 39 de la loi anti-drogue) 249
IV.
Confiscation et conservation des cautions (article 40 de la loi antidrogue) 253
V.
Confiscation et conservation d'autres biens (article 41 de la loi anti-drogue) 261
Article 6 Annulation et invalidation de l'ordonnance de conservation de confiscation 263
I.
Annulation de l'ordonnance de conservation de la confiscation (article 42 de la loi sur la prévention du trafic de stupéfiants) 263
II.
Caducité de l'ordonnance de conservation de la confiscation (article 43 de la loi sur la prévention du trafic de stupéfiants) 267
Article 7, Section 269, Recours contre l'ordonnance de confiscation et de conservation
I.
Pourvoi contre la décision du tribunal de première instance : pourvoi n° 269
II.
Appel contre la décision de la cour d'appel ou de la cour supérieure : Appel immédiat 270
Article 8 : Relation entre la conservation des biens confisqués et les autres procédures d'exécution, etc. 271
I.
Restrictions relatives aux procédures d'exécution ultérieures concernant les biens précédemment confisqués (article 45 de la loi antidrogue) 271
II.
Restrictions relatives aux procédures de confiscation de biens susceptibles d’exécution forcée préalable (article 47 de la loi antidrogue) 275
III.
Suspension de l’exécution des mesures d’exécution sur les biens faisant l’objet de mesures d’exécution (article 48 de la loi anti-drogue) 278
Article 9 Coordination avec les procédures de vente aux enchères pour la préservation et l’exécution des droits de sûreté en cas de confiscation 280
Article 6 Procédures de préservation pour le recouvrement de la valeur des biens corrompus 281
Chapitre 1 Aperçu 281
Article 282 de la deuxième section : Ordonnance de conservation du recouvrement de créances après mise en accusation
I.
Importance de l'ordre de conservation pour la collection supplémentaire 282
II.
Exigences relatives à une ordonnance de conservation en vue du recouvrement d'actifs 283
III.
Délivrance d'une ordonnance judiciaire visant à préserver la créance 301
IV.
Numéro 301 de l'ordre de paiement en remplacement de l'ordonnance de conservation
Article 302 de l'ordonnance préalable à la mise en accusation relative au recouvrement et à la conservation des impôts
Article 4 Procédures d'exécution des ordonnances de conservation en vue de la collecte, etc. 305
Article 5. Effet de l'exécution de l'ordonnance de conservation pour le recouvrement 306
I.
Signification 306
II.
En cas d'exécution de l'ordonnance de conservation pour collecte supplémentaire, 307
III.
Transfert de l'ordre de conservation de la collection additionnelle à l'exécution principale 309
Article 6 Annulation et validité des ordonnances de conservation en vue du recouvrement et du paiement 311
Article 7 Application du Code de procédure pénale aux procédures de conservation 312
Article 7. Procédures d'exécution et d'appel des décisions relatives à la confiscation et au recouvrement des avoirs détournés 313
Article 1 : Exécution des jugements de confiscation et de recouvrement en vertu de la loi 313 sur la confiscation des avoirs liés à la corruption
I.
Règlement connexe 313
II.
Actions du procureur conformément à l'article 314 de la loi sur la procédure pénale
III.
Actions du procureur en vertu de la loi sur le contrôle du blanchiment d'argent et de la loi sur la confiscation des crimes des fonctionnaires 315
IV.
Dispositions spéciales relatives à l’exécution par un tiers des jugements de confiscation en vertu de la loi sur la réglementation du recel du produit du crime et de la loi sur la confiscation des crimes des fonctionnaires 317
V.
Mesures d’exécution des jugements de confiscation et de déchéance en vertu de la loi sur la confiscation des avoirs liés à la corruption sur les biens de tiers 318
Article 2, Section 1, Procédure d'opposition ① Opposition d'un tiers 318
I.
Étude de cas 318
II.
Signification et objet d’une objection de tiers 320
III.
Portée 321
IV.
Litiges et objections 322
V.
Procédure contentieuse 332
Article 3, Section 3, Procédure d'appel 2 Opposition à l'exécution d'un jugement 337
I.
Importance et finalité 337
II.
Exigences de candidature 338
III.
Procédure de demande 339
IV.
Procès relatif à la demande 339
V.
Dans le cas ci-dessus, 340
Section 8 : Procédures de coopération internationale pour le recouvrement des avoirs corrompus 341
Section 1 Aperçu de la coopération judiciaire pénale 341
I.
Aperçu et état actuel de la coopération judiciaire en matière pénale 341
II.
Objectif et définition de la coopération judiciaire en matière pénale 345
III.
Portée et limites de l'assistance judiciaire en matière pénale 346
IV.
Règlement 348 relatif à la mise en œuvre de la coopération internationale en vertu de la loi sur la confiscation des avoirs issus de la corruption
Article 351 Procédures de coopération à la demande d'un pays étranger
I.
Procédure de mise en œuvre d'une demande de coopération 351
II.
Procédure de réponse aux demandes de coopération en matière de préservation et de recouvrement des biens confisqués 357
III.
Demande de coopération en vue de l'exécution d'un jugement définitif de confiscation et de recouvrement 360
Article 365 Procédures de demande de coopération auprès des pays étrangers
I.
Aperçu 365
II.
Formulaire de demande de coopération 366
III.
Affaire 368 : Demande de coopération en vue du recouvrement des produits du crime
Article 4. Procédures de coopération pour le recouvrement des avoirs détournés 369
I.
Procédures de recouvrement des avoirs illicites en vertu de la Convention des Nations Unies contre la corruption 369
II.
Disposition spéciale 374 relative au recouvrement des avoirs illicites à la demande de la partie requérante en vertu de la loi sur la confiscation des avoirs illicites
III.
Procédure de demande de recouvrement d'avoirs illicites détenus à l'étranger en vertu de la loi 378 sur la confiscation des avoirs illicites

Partie 3
Explication des infractions de corruption figurant en annexe de la Loi sur la confiscation des biens issus de la corruption
Chapitre 1 : Crimes de corruption en vertu de la loi pénale (n° 1) 383
Article 1 Dispositions générales relatives à la corruption en vertu de la loi pénale 383
I.
Corruption et recouvrement du produit du crime 383
II.
Application de la « Loi sur la confiscation des crimes des fonctionnaires » pour recouvrer les produits acquis par la corruption 387
Article 2 Corruption en vertu du Code pénal (n° 1, point A) 396
I.
Le concept de corruption 396
II.
Confiscation et recouvrement d'argent, de biens, etc. dans les cas de corruption (Principe 400)
III.
Corruption (article 129, paragraphe 1 du Code pénal) 401
IV.
Corruption (article 129, paragraphe 2 du Code pénal) 404
V.
Corruption par un tiers (article 130 du Code pénal) 405
VI.
Corruption après corruption (article 131, paragraphe 1 du Code pénal) 407
VII.
Accepter un pot-de-vin après avoir commis un acte illégal ? Corruption par un tiers (article 131, paragraphe 2 du Code pénal) 409
VIII.
Corruption posthume (article 131, paragraphe 3 du Code pénal) 410
Ⅸ.
Corruption de courtiers (article 132 du Code pénal) 411
Ⅹ.
Corruption (article 133, paragraphe 1 du Code pénal) 412
?.
Corruption (article 133, paragraphe 2 du Code pénal) 413
?.
Dispositions du Code pénal relatives à la peine aggravée pour corruption (article 2 de la loi sur la peine aggravée pour certains crimes) 414
III.
Affaire 415 : Recouvrement des produits du crime et répression des infractions de blanchiment d’argent
Article 3. Acte criminel : Obstruction à la vente aux enchères et aux enchères (n° 1, article 418)
Article 4. Infractions de fraude spécifiques en vertu de la Loi criminelle (Alinéa 1, point 425)
I.
Général 425
II.
Fraude (articles 347, 347-2 et 351 du Code pénal) 429
III.
Organisation criminelle ? Organisation de groupe ? Appartenance ? Délit d’activité (article 114 du Code pénal) 445
IV.
Fraude similaire sur reçu 459
V.
Arnaque au marketing multiniveau 467
VI.
Télécommunications et fraude financière 477
Section 5 : Détournement de fonds, abus de confiance, acceptation de l'abus de confiance et réception de l'abus de confiance (Article 1, Sous-paragraphe 486)
I.
Général 486
II.
Détournement de fonds et abus de confiance (articles 355, 356 et 359 du Code pénal) 488
III.
Détournement de fonds ? Corruption (article 357 du Code pénal) 498
Chapitre 2 Violation de la loi sur la peine aggravée, etc. de certains crimes (n° 3) 503
I.
Violation de l'article 3 de la loi relative à la peine aggravée de certains crimes (Bridging) 504
Chapitre 3 Violation de la loi sur la peine aggravée, etc. des infractions économiques spécifiques (n° 4) 508
I.
Général 508
II.
Violation de l'article 5 de la loi relative aux infractions économiques spécifiques (fraude, etc.) 511
III.
Article 6 de la loi relative aux infractions économiques spécifiques (délit de corruption, etc.) 520
IV.
Violation de l'article 7 de la loi relative aux infractions économiques spécifiques (transfert) 524
V.
Article 8 de la loi relative aux infractions économiques spécifiques (Infraction d'organisation d'opérations financières privées, etc.) 528
VI.
Article 9 de la loi relative aux infractions économiques spécifiques (Infraction liée aux actes déloyaux en matière d'épargne) 531
Chapitre 4 Crimes de corruption liés à la corruption en vertu des lois spéciales 538
Article 1. Corruption d'agents publics en vertu de lois autres que la loi pénale (n° 2) 538
Article 2, Section 2, Prévention de la corruption d'agents publics étrangers dans le commerce international (n° 5) 548
I.
Introduction 548
II.
Composant 549
III.
Affaire 552 : Recouvrement des produits du crime et répression des infractions de blanchiment d’argent
IV.
Questions connexes (Examen des dispositions relatives aux sanctions applicables aux « étrangers commettant des infractions à l’étranger » en vertu de la Loi sur le contrôle du blanchiment d’argent) 556
Article 3 Violation de la loi sur la limitation de responsabilité des armateurs, etc. (n° 11) 559
I.
Général 559
II.
Composant 563
III.
Châtiment 565
IV.
Affaire n° 565 relative au recouvrement du produit du crime
Article 4 Violation de la loi sur le redressement des débiteurs et la faillite (n° 14) 565
I.
Général 565
II.
Réhabilitation : corruption ? Corruption (articles 645 et 646 de la loi sur la réhabilitation des débiteurs) 567
III.
Corruption et corruption ? Corruption (articles 655 et 656 de la loi sur le redressement des débiteurs) 571
Article 5 Violation de la loi sur les sociétés de portefeuille financières (n° 23) 573
I.
Général 573
II.
Composant 574
III.
Peine et recouvrement du produit du crime – Affaire n° 577
Article 6 Violation de la Loi sur les coopératives de crédit (n° 26) 578
I.
Général 578
II.
Composant 579
III.
Affaire n° 580 : Peine et recouvrement des produits du crime
Article 7 Violation de la loi sur la sécurité d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (n° 27) 581
I.
Général 581
II.
Composant 582
III.
Peine et recouvrement du produit du crime – Affaire n° 583
Chapitre 5 : Crimes de corruption liés aux élections et au financement politique 584
Article 1 Violation de la loi sur le référendum national (n° 6) 584
I.
Général 584
II.
Composant 586
III.
Affaire 594 : Recouvrement des produits du crime et répression des infractions de blanchiment d’argent
Article 2 Violation de la loi sur les élections des fonctionnaires (n° 7) 595
I.
Général 595
II.
Accord général d'achat et d'incitation (Article 230) 596
III.
Achat en vue d'un gain financier et pour susciter l'intérêt (article 231) 643
IV.
Corruption et incitation à l'influence des candidats (article 232 de la même loi) 646
V.
Corruption et incitation à des intérêts en faveur de candidats élus (article 233) 651
VI.
Article 652 de la loi sur l'achat de radiodiffusion, de journaux, etc. à des fins illégales (article 235)
Article 3 Violation de la loi sur les fonds politiques (n° 8) 663
I.
Aperçu du concept et des infractions visées par le financement illégal de la politique 665
II.
Confiscation nécessaire des avoirs illégaux ? 665
III.
Présomption de biens illégaux, etc. 667
IV.
Interdiction des dons politiques illégaux et de la réception de dons (Article 45, paragraphe 1) 668
V.
Violation du règlement relatif aux associations de parrainage (article 45, paragraphe 2, alinéas 1 à 3) 684
VI.
Violation des restrictions relatives aux dépôts et aux donations (article 45, paragraphe 2, alinéas 4 à 6) 692
Chapitre 6 : Crimes de corruption liés à l'utilisation d'informations secrètes, etc. 715
Article 1 Violation de la loi sur la prévention des conflits d'intérêts des agents publics (n° 9) 715
I.
Général 715
II.
Composant 718
III.
Affaire n° 727 relative au recouvrement du produit du crime
Chapitre 7 : Crimes de corruption en vertu de la loi spéciale sur l'interdiction de diverses sollicitations et activités de courtage 733
Article 1 Violation de la loi sur les avocats (n° 10) 733
I.
Général 733
II.
Violation de l'interdiction faite aux non-avocats d'exercer des activités juridiques, etc. (Article 109, paragraphe 1) 735
III.
Violation de l'interdiction du monopole (article 109, paragraphe 2, article 33) 743
IV.
Violation de l'interdiction de s'associer avec des non-juristes, etc. (Article 109, paragraphe 2 et article 34 de la même loi) 744
V.
Le délit d'acceptation de pots-de-vin sous prétexte de fréquenter des fonctionnaires tels que des avocats (article 110, chaque point) 761
VI.
Violation du délit de réception d'argent ou de biens sous prétexte de sollicitation ou de courtage (article 111) 765
Article 2 Violation de la loi commerciale (n° 12) 773
I.
Général 773
II.
Article 775 du délit de monopole commis par les promoteurs, les administrateurs et autres dirigeants (article 630)
III.
Article 778 de la loi sur la corruption (article 631)
IV.
Délit de recherche de profit, etc. en relation avec l'exercice des droits des actionnaires (article 634-2 du Code de commerce) 780
Article 3 Violation de la loi sur l'audit externe des sociétés par actions, etc. (n° 13) 782
I.
Introduction 782
II.
Composant 784
III.
Châtiment 788
IV.
Affaire n° 788 relative au recouvrement du produit du crime
Article 4 Violation de la loi sur les experts-comptables agréés (n° 20) 791
I.
Général 791
II.
Le délit d'accepter, d'exiger ou de promettre de l'argent ou d'autres objets de valeur en échange d'une demande indue (article 53, paragraphe 1, point 1, article 22, paragraphe 4) 792
III.
Délit d'utilisation de fonds d'indemnisation sans autorisation de la Commission des services financiers (article 53, paragraphe 1, alinéa 2, article 28, paragraphe 2) 796
IV.
Interdiction de cession des droits contestés des experts-comptables agréés (article 53, paragraphe 6, alinéa 3, article 22, paragraphe 3) 798
Article 5 Violation de la loi sur les assurances (n° 24) 799
I.
Général 799
II.
Interdiction de recevoir des avantages financiers, etc., par le biais de demandes inappropriées liées aux fonctions de certains fonctionnaires (articles 201, 197 et 198) 801
III.
Le délit consistant à empêcher la perception d'avantages financiers, etc., par des demandes indues concernant certaines matières (article 203) 803
Article 6 Violation de la loi sur l'association d'assurance mutuelle des armateurs (n° 25) 804
I.
Général 804
II.
Interdiction de recevoir des avantages financiers, etc., par le biais de demandes inappropriées liées aux fonctions de certains fonctionnaires (articles 59 et 56) 805
III.
Interdiction de recevoir des avantages financiers par le biais de demandes indues liées à l'exercice du droit de vote, etc. (Article 60) 807
Chapitre 8 : Crimes de corruption liés aux jeux de hasard 810
Article 1 : Violation de la loi sur les courses (n° 15) 810
I.
Général 810
II.
Interdiction d'accepter des biens sollicités injustement, etc. (Articles 29 et 30) 812
III.
Interdiction de promettre et de fournir de l'argent indûment sollicité (article 31 de la loi sur les courses hippiques) 815
Article 2 Violation de la loi coréenne sur les courses hippiques (n° 16) 817
I.
Général 817
II.
Infraction d'acceptation de pots-de-vin, etc., par sollicitation illicite liée aux courses hippiques (article 51, paragraphes 1 et 2) 818
III.
Promesse, don ou intention de fournir des biens ou des avantages patrimoniaux par sollicitation abusive (article 51, paragraphe 3) 822
Article 3 Violation de la loi nationale sur la promotion du sport (n° 21) 823
I.
Général 823
II.
Le délit commis par des athlètes, etc., de recevoir, d'exiger ou de promettre des biens ou autres objets de valeur en échange d'une demande illicite, puis de commettre un acte illicite (article 47, paragraphe 1, article 14-3, paragraphe 1) 826
III.
Infractions consistant à promettre, fournir ou exprimer l'intention de fournir des biens, etc., à des athlètes, etc. (Article 48, paragraphe 1, article 14-3) 830
IV.
Infractions consistant à accepter, exiger ou promettre des biens après des demandes indues d'athlètes, etc. (Article 48, paragraphe 2, article 14-3) 832
Article 4 Violation de la loi traditionnelle sur la tauromachie (n° 29) 833
I.
Général 833
II.
Composant 835
Chapitre 9 : Actes de collaboration déloyaux, trucage d’appels d’offres et autres infractions de corruption connexes 838
Article 1 Violation de la loi sur la réglementation des monopoles et le commerce équitable (n° 17) 838
I.
Général 838
II.
Composant 839
III.
Examen de l'illégalité des actes conjoints (Règlement V ci-dessus) 847
IV.
Châtiment 856
V.
Affaire n° 856 relative au recouvrement du produit du crime
Article 2 Violation de la loi fondamentale sur l'industrie de la construction (n° 18) 860
I.
Général 860
II.
Collusion dans les appels d'offres de construction ? Obstruction (article 95) 862
III.
Exploitation d'une entreprise de construction non enregistrée (article 95-2, paragraphe 1, article 9, paragraphe 1) 869
IV.
Prêt de noms dans le secteur de la construction, etc. Violation de l'interdiction d'emprunt de noms (article 95-2, paragraphe 2, article 21, paragraphes 1 et 2) 870
V.
Violation de l'interdiction de courtage de noms commerciaux dans le secteur de la construction, d'emprunt de noms commerciaux, etc. (article 95-2, paragraphe 3, article 21, paragraphe 3) 874
VI.
Violation de l'interdiction de sous-traiter au nom du propriétaire (article 95-2, paragraphe 4, article 21, paragraphe 4) 875
VII.
Violation de l'interdiction d'acquérir ou de fournir des biens sollicités illicitement (article 95-2, paragraphe 5, article 38-2) 876
Chapitre 10 Autres crimes de corruption 882
Article 1 Violation de la loi sur l'enseignement supérieur (n° 19) 882
I.
Général 882
II.
Composant 882
III.
Peine et recouvrement du produit du crime – Affaire n° 884
Article 2 Violation de la loi sur les normes du travail (n° 22) 884
I.
Général 884
II.
Composant 886

Référence 889
Index des cas 892
Index des articles 908

préface

188 milliards de wons.
Il s'agit du montant des fonds de l'entreprise détournés par un seul employé du service de gestion financière.
Cet individu a utilisé l'argent détourné pour investir dans les actions d'autres sociétés, a acheté plus de 800 kg de lingots d'or et les a dissimulés aux domiciles de son père et de son jeune frère. Il a également utilisé le nom de sa femme pour acquérir un appartement meublé et celui de son jeune frère pour souscrire un abonnement à un complexe hôtelier, employant tous les moyens possibles pour dissimuler le produit de ses crimes.
L'entreprise concernée ignorait tout du détournement de fonds qui durait depuis près d'un an et a finalement dû en supporter l'intégralité du coût, s'élevant à des centaines de milliards de wons. Finalement, elle a été tellement fragilisée qu'elle a risqué d'être radiée de la cote.
Voilà un exemple flagrant des ravages sociaux que cause la corruption.
Prenons un autre exemple.
L'affaire de fraude multiniveau de Cho Hee-pal, qui a causé des dommages dépassant les 3 000 milliards de wons et a fait des dizaines de milliers de victimes ; l'affaire de fraude financière des actionnaires de JU, qui a enregistré des dommages de plus de 2 000 milliards de wons ; et les cas d'escroquerie par hameçonnage vocal, dans lesquels des bases à l'étranger, en Chine, aux Philippines et dans d'autres pays, appellent un nombre indéterminé de victimes locales pour leur soutirer des dizaines, voire des centaines de milliards de wons, tous ces actes criminels engendrent d'énormes problèmes sociaux. En effet, leurs méthodes sont très sophistiquées, ce qui entraîne un grand nombre de victimes et des dommages considérables. Or, non seulement ces mêmes types de crimes se répètent sans cesse, mais leur gravité ne cesse de s'aggraver.
Par le passé, ces affaires entraînaient souvent des dommages bien plus importants que dans d'autres affaires criminelles, mais les peines infligées aux auteurs étaient souvent clémentes.
De plus, les organismes d'enquête, tels que le parquet et la police, qui traitent l'affaire, ne s'intéressent qu'à savoir si le crime a été commis et concentrent leurs capacités sur ce point, sans manifester beaucoup d'intérêt pour les flux financiers et le processus de règlement, qui sont pourtant l'essence même de l'affaire.
De ce fait, les victimes devaient se remettre seules des dommages subis, tandis que le criminel qui avait méticuleusement planifié et exécuté le crime dès le départ avait dissimulé l'argent bien avant que le crime ne soit découvert, et par conséquent, les dommages ont été intégralement répercutés sur les victimes.
Les crimes de corruption, tels que la corruption active, le détournement de fonds, l'abus de confiance et la fraude par hameçonnage vocal, se caractérisent par le fait qu'ils sont commis pour gagner de l'argent par des moyens illicites ; ces crimes sont donc minutieusement planifiés à l'avance, exécutés dans le plus grand secret et les preuves sont complètement détruites après le crime.
Récemment, des méthodes de dissimulation sophistiquées ont été employées, comme le recours à des cryptomonnaies pratiquement intraçables pour faire passer clandestinement des actifs illicites à l'étranger, ce qui rend de plus en plus difficile pour les victimes de recouvrer leurs pertes.

La loi sur la confiscation des avoirs issus de la corruption a été promulguée en 2008 en tant que législation d'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption, adoptée en 2003 pour unir le monde dans l'éradication des crimes de corruption et la protection des victimes de ces crimes, compte tenu de la nature et des caractéristiques de ces infractions.
4. 26.
Adopté ? Mis en œuvre.
Cependant, la loi sur la confiscation des avoirs issus de la corruption a été promulguée tardivement, parmi les cinq principales lois nationales relatives au recouvrement des avoirs (avec la loi sur la réglementation du blanchiment d'argent, la loi anti-drogue, la loi sur la confiscation des avoirs issus de la corruption, la loi sur la confiscation des avoirs commis par des agents publics et la loi sur le financement illégal de la politique). De plus, étant une loi récente, en vigueur en Corée depuis moins de vingt ans, son importance a été largement sous-estimée. Il est vrai également que son application reste peu fréquente, contrairement aux affaires de corruption qui, elles, ont fait l'objet de nombreuses applications concrètes.

Cependant, l'existence de dispositions uniques et exceptionnelles qui n'existent pas dans d'autres lois, telles que ① la confiscation et le recouvrement des biens criminels par le biais de la confiscation, ② le recouvrement exceptionnel des produits criminels obtenus par le biais de crimes frauduleux spécifiques tels que le crime organisé, le quasi-reçu, le marketing multiniveau et la fraude financière électronique, ③ la confiscation à l'encontre de tiers et ④ la confiscation et les peines de confiscation pour les tiers qui ont acquis des biens corrompus gratuitement ou à un prix significativement bas, nous permet de comprendre l'importance de comprendre la loi sur la confiscation des biens de corruption et son application pratique.
L'existence de cette loi sur la confiscation des avoirs illicites permet à l'État de recouvrer les produits du crime issus de diverses infractions de corruption, telles que la fraude spécifique, le détournement de fonds et l'abus de confiance, qui causent des préjudices se chiffrant en billions de wons, et de les restituer aux victimes. Elle lui permet également de retrouver les sommes que les criminels ont détournées et dissimulées à des tiers et de les leur restituer rapidement.

L'objectif principal de cet ouvrage est d'informer non seulement les juges, les procureurs, les avocats, les policiers et autres praticiens, mais aussi le grand public, des détails, des caractéristiques et des précédents cas d'application de la loi sur la confiscation des avoirs issus de la corruption, qui ne sont pas encore bien connus ou mis en œuvre en Corée, afin de les aider à comprendre cette loi et à élargir son champ d'application.
Conformément aux objectifs susmentionnés, cet ouvrage présente en particulier : ① les caractéristiques de la Convention des Nations Unies contre la corruption (CNUCC), qui a servi de base à la création de la loi sur la confiscation des avoirs illicites ; ② le processus d’adoption et de 7e révision de la loi sur la confiscation des avoirs illicites ; ③ les caractéristiques et les cas de confiscation et de recouvrement par des tiers propres à la loi sur la confiscation des avoirs illicites ; ④ la signification et des exemples d’application des procédures de participation de tiers ; et ⑤ les éléments constitutifs des différents délits de corruption, les précédents et les cas stipulés dans un total de 29 points du tableau annexé à la loi sur la confiscation des avoirs illicites.

En outre, ⑥ les dispositions générales relatives au recouvrement des produits du crime et les principes juridiques fondamentaux de la confiscation et du recouvrement, ⑦ le contenu détaillé des procédures de conservation de la confiscation et du recouvrement menées conjointement aux affaires pénales avant et après la mise en accusation, ⑧ les procédures telles que les recours en opposition de tiers et les objections à l'exécution du jugement, ainsi que divers procès civils et principes juridiques d'exécution civile, ont été décrits afin d'élargir la compréhension globale du recouvrement des produits du crime.
Environ trois ans se sont écoulés depuis la publication, en janvier 2022, de « Crimes Subject to Criminal Proceeds Recovery: Explanation and Case Law », et je suis particulièrement honoré de publier aujourd’hui un ouvrage qui examine en détail la loi sur la confiscation des avoirs issus de la corruption. J’adresse également mes sincères remerciements à l’équipe de Park Young-sa, dont l’aide précieuse a été déterminante dans le processus de publication.
Je crois que si les lecteurs manifestent un intérêt constant et formulent des critiques constructives à l'égard de cet ouvrage, actuellement insuffisant, il renaîtra à l'avenir avec un contenu encore plus abouti. J'espère également que ce livre contribuera, même modestement, à l'amélioration et au développement de la loi coréenne sur la confiscation des avoirs issus de la corruption.


2025.
3.
À l'université de Stanford
Le procureur Lee Ju-hyung